Résultats de l’assemblée générale de la Baloise Holding SA

annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC
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Communiqués de presse

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61st Annual General Meeting of Baloise Holding Ltd

Bâle, 26 avril 2024. Lors de la 61e assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la Baloise Holding SA ont décidé, conformément à la proposition présentée, d’augmenter le dividende à 7,70 francs suisses par action et ont élu Guido Fürer comme nouveau membre du conseil d’administration. Deux des trois demandes d’actionnaires ont obtenu la majorité qualifiée, c’est pourquoi la restriction d’inscription et de droit de vote a été supprimée des statuts de Baloise et la majorité qualifiée a été ramenée de trois quarts à deux tiers des voix.

Lors de l’assemblée générale de la Baloise Holding SA, deux des trois demandes d’actionnaires ont obtenu la majorité qualifiée requise. Les dispositions statutaires portant sur la restriction d’inscription et de droit de vote ont été supprimées et la majorité qualifiée a été ramenée de trois quarts à deux tiers des voix représentées à l’assemblée générale pour les résolutions importantes de l’assemblée générale. La demande d’actionnaires d’adopter une nouvelle réglementation de la clause de nomination a par contre été rejetée, comme le recommandait le conseil d’administration.

Approbation de l’augmentation de dividende

L’assemblée générale a approuvé les propositions du conseil d’administration dans tous les points de l’ordre du jour. Les actionnaires ont ainsi approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés pour 2023 et ont donné décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction. La proposition de dividende du conseil d’administration a en outre été acceptée, ce qui permet de distribuer un dividende brut de 7,70 francs suisses par action pour l’exercice 2023.

Changement de personnel au sein du conseil d’administration

Après huit années fructueuses au conseil d’administration de la Baloise Holding SA, Hugo Lasat ne s’est pas représenté.

Les actionnaires ont élu Guido Fürer comme nouveau membre du conseil d’administration. Guido Fürer a été Group Chief Investment Officer et membre de la direction du groupe Swiss Re de 2012 à 2023. Il a été président national de Swiss Re en Suisse entre 2019 et 2022 et était en outre président du Group Strategic Council.

Thomas von Planta a été confirmé comme président du conseil d’administration et les autres membres du conseil d’administration ont été réélus pour un nouveau mandat d’un an.

«Conformément à la proposition présentée, nos actionnaires ont décidé d’augmenter le dividende de 30 centimes pour le porter à 7,70 francs suisses bruts. Trois demandes d’actionnaires étaient en outre soumises à décision. Nos actionnaires avaient un jour mis en place la restriction d’inscription et de droit de vote, la majorité requise des actionnaires a aujourd’hui préféré la suppression des dispositions statutaires par rapport à leur adaptation lors de la prochaine assemblée générale. Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue au conseil d’administration à Guido Fürer et remercions Hugo Lasat pour son précieux travail au cours des huit dernières années», a déclaré le président du conseil d’administration, Thomas von Planta, à propos de l’assemblée générale d’aujourd’hui.

Le discours intégral de Thomas von Planta peut être téléchargé en langue allemande sous www.baloise.com/assemblee-generale et pourra être vu en streaming vidéo sur www.youtube.com/BaloiseGroup à partir du 27 avril 2024.

Dates importantes

Mardi 30 avril 2024: date ex-dividende
Vendredi 3 mai 2024: échéance du dividende
Jeudi 12 septembre 2024: mise à jour investisseurs et clôture semestrielle 2024
Mercredi 20 novembre 2024: communiqué intermédiaire 3e trimestre 2024

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CV et portrait Guido Fürer

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